2023年浙江民泰商业银行招聘反洗钱甄别岗启事（1.11）

2023-01-11 15:46:00 来源：浙江民泰商业银行

反洗钱甄别岗

工作地点：浙江省- 台州市- 温岭市

工作职责：

1.负责可疑案例、重点可疑交易的分析甄别工作；

2.负责客户洗钱风险等级划分工作；

3.负责大额交易补录，大额和可疑交易报告的报送工作；

4.负责监督、检查、指导全行的大额、可疑和重点可疑交易相关工作；

5.参与反洗钱信息系统测试，提出系统业务需求，推动系统优化；

6.配合反洗钱行政调查、协查工作；

7.组织开展大额和可疑交易报告方面的培训、宣传；配合开展其他反洗钱相关的宣传、培训、检查和考核，建立健全考核和奖惩机制；

8.配合开展机构洗钱风险自评估工作；

9.其他反洗钱工作。

任职资格：

1.大学本科及以上学历；

2.3年以上金融从业经历；

3.熟悉国内和国际反洗钱相关法律法规、银行相关反洗钱制度和流程；了解商业银行洗钱风险管理工作，熟悉银行业务操作流程；具备一定的银行反洗钱经验与知识；

4.具备良好的交易分析、数据分析以及可疑交易报告撰写能力，善于分析归纳总结，熟练应用办公软件；

5.具有良好的学习能力、沟通协调能力、独立处理事务能力，具有良好的敬业精神和团队精神，纪律意识、执行意识以及责任意识强；

6.通过中国金融培训中心举办的金融业反洗钱培训资格认证，具有国际工人反洗钱师（CAMS）等资格认证人员优先；有反洗钱专岗或可疑交易分析甄别经验人员优先。