2023年广发银行海口分行社会招聘启事（6.13）

2023-06-13 17:28:00 来源：广发银行

法律与合规部高级主管/主管（反洗钱）

专业要求：

专业不限

工作职责：

1.建立并完善分行反洗钱内控制度体系；

2.组织成立反洗钱工作领导小组，并建立有效的反洗钱内部工作机制，运作规范顺畅；

3.合理划分和调整客户风险等级，有效管理高风险客户，对高风险客户或高风险账户持有人采取加强型身份识别或尽职调查措施；

4.负责可疑案例分析认定，并对已上报可疑交易报告的客户、账户采取适当的后续处理措施；

5.组织辖内开展反洗钱培训与宣传工作；

6.加强反洗钱工作内部监督，开展对所辖机构反洗钱专项内部检查及风险排查，切实发现存在的问题并积极落实整改；

7.承担分行扫黑除恶；防范和打击“非法放贷、非法集资、金融诈骗”等其他各类特定合规管理义务；

8.对外做好反洗钱监管工作履职及沟通，对内做好总部反洗钱管理工作履职及沟通；

9.完成部门交办的其他事项。

任职资格：

1.大学本科及以上学历，财务、审计、法律、经济管理等相关专业的优先；

2.熟悉银行业务，应具备3年的相关岗位工作经历，了解国家经济金融法律法规及监管机构有关规章制度，熟悉银行业务流程和反洗钱工作规章制度；

3.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，遵守国家法律法规、行业监管规定、银行从业人员基本准则及本行各项规章制度，职业操守良好，品行端正；

4.具有较高的政策理论水平、强烈的担当意识和责任感，以及风险防控意识，具备一定的沟通协调能力和专业知识技能，勇于担当，主动作为；

5.具有良好的心理和身体素质，能正常履行工作职责；

6.符合中国人寿系统及本行亲属回避制度的相关规定。