2024年上海农商行招聘总行合规内控部监测分析岗公告

2024-08-12 16:41:00 来源：上海农商银行

总行合规内控部监测分析岗

工作职责

1. 负责完成大额和可疑交易的监测、汇总、导出和上报监管部门，做好反洗钱数据的集中补录、报送、统计分析工作。

2. 负责可疑交易的集中监测分析，初步判断可疑程度及涉罪类型，拟写可疑交易报告。

3. 根据分析情况对模型提出优化建议，配合模型建设和优化工作。

4. 负责开展受益所有人信息差异分析报告，牵头受益所有人差异分析相关系统功能建设、业务流程设计。

5. 负责做好洗钱类型分析报告工作，收集、分析风险信息，及时发布洗钱风险提示。

6. 做好领导交办的其他工作。

任职要求

1. 35周岁及以下，金融学、统计学、法学等相关专业本科及以上学历。

2. 熟悉经济、金融相关知识，熟悉反洗钱领域政策制度，具备反洗钱领域专业知识。

3. 具有三年以上金融行业工作经验，具备反洗钱相关工作经验优先。

4. 熟练掌握Office软件，具备较强的沟通协调能力、书面和口头表达能力。

5. 具备一定的英语读写能力，通过国家大学英语六级（CET6）考试。

原标题：上海农商行

文章来源：https://heros.shrcb.com/recruit/talent/official.html#/shrcb/list1