2023年中国邮政储蓄银行总行内控合规部（反洗钱中心）滚动社会招聘公告

2023-05-10 16:16:00 来源：中国邮政储蓄银行

为进一步加强中国邮政储蓄银行总行反洗钱管理专职人员队伍建设，适应高质量发展需要，现面向社会公开招聘具有工作经验的优秀人才加入。有关招聘事项公告如下：

一、招聘范围

面向社会公开招聘，原则上不接收邮政系统内部员工。

二、招聘条件

（一）基本要求

1.政治素质良好。拥护党和国家的方针政策，拥护党对国有企业的全面领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.个人品德良好。遵纪守法，诚实守信，具有良好的个人品质和职业道德，有强烈的事业心和责任感，无违法犯罪、不良从业记录或其他不良记录。

3.专业素质优秀。具备与岗位要求相适应的专业知识、技术能力、任职资格及职业证书等。

4.身体素质良好。身心健康，具备正常履职的身体、心理素质。

5.符合本行招录回避相关要求。

6.符合银保监会关于银行业从业人员相关要求。

（二）具体要求

各招聘岗位及具体招聘条件如下：

序号	招聘岗位	岗位序列层级	岗位职责	专业要求	工作经验要求	其他任职要求
1	反洗钱监督检查岗	内控合规副经理/内控合规经理	1.组织反洗钱检查工作，制定反洗钱检查计划和方案； 2.组织资源，对分支机构反洗钱工作开展现场或非现场检查； 3.跟踪督导检查过程中发现的问题整改和问责； 4.及时总结检查问题，组织全行层面问题整改； 5.拟定一级分行、总行部门反洗钱工作考核办法或方案，制定考核指标； 6.组织或配合相关部门开展一级分行、总行部门反洗钱工作考核； 7.持续完善反洗钱工作考核机制，发挥考核督导作用。	金融、经济、计算机、信息管理、大数据分析等相关专业	熟悉反洗钱监管要求，具备反洗钱相关工作经验，或零售业务、公司业务工作经验、数据分析经验、非现场检查工作经验。	熟悉SQL、Python等数据分析工具者优先。
2	监测分析岗（模型管理）	内控合规副经理/内控合规经理	1.制定反洗钱可疑交易监测模型管理制度，定期重建完善，并组织实施； 2.根据监管要求和行内制度组织研究设计、持续优化可疑交易监测模型，并对模型应用情况进行评价； 3.提出反洗钱可疑交易监测模型的业务需求，组织开展业务测试等工作； 4.探索机器学习、图算法等前沿技术在反洗钱可疑交易监测分析领域的应用，并推动相关工作落地； 5.推动相关分行建设区域特色模型； 6.完成领导交办的其他工作。	金融、经济、法律、计算机、信息管理等相关专业	3年及以上建模工作经验。	1.熟悉反洗钱监管要求，具备反洗钱相关工作经验，或零售业务、公司业务工作经验； 2.具备数据分析、风险类模型开发验证等相关领域工作经验； 3.具有良好的语言表达和文字综合能力，具有较强的沟通协调能力，具有团队协作精神。
3	监测分析岗（可疑交易分析管理）	内控合规副经理/内控合规经理	1.设计并持续完善可疑交易报告流程，建立健全可疑交易报告制度，建立符合我行特点的可疑交易报告分析处理模式； 2.建立可疑交易监测报告流程评估指标，定期收集指标数据,对指标数据开展分析，发现流程运行薄弱环节，明确整改措施，开展整改工作； 3.制定符合我行洗钱风险管理策略的可疑后续风险管控措施，并监督检查管控措施执行情况； 4.与监管部门沟通可疑交易报告相关工作要求，配合监管对可疑交易分析工作的监管检查和整改相关工作； 5.制定反洗钱调查相关机制流程，对接人民银行、国家安全部等有权机关的反洗钱调查任务，协助指导全行各级机构开展反洗钱调查工作，根据反洗钱调查及内外部案件情况，提出模型优化建议； 6.负责对反洗钱协查、洗钱风险排查结果进行分析，将其中涉及业内案件的线索信息同相关部门共享,并提出人工甄别指引建议； 7.完成领导交办的其他工作。	金融、经济、法律、计算机、信息管理等相关专业	3年及以上金融行业工作经验。	1.熟悉反洗钱监管要求，具备反洗钱相关工作经验，或零售业务、公司业务工作经验； 2.具备可疑交易分析工作经验优先； 3.具有良好的语言表达和文字综合能力，具有较强的沟通协调能力，具有团队协作精神。
4	系统支持岗	内控合规副经理/内控合规经理	1.对接总分行反洗钱业务需求，组织提出业务需求并编写需求文档； 2.与技术部门对接，开展反洗钱相关系统建设工作，开展需求分析，组织系统业务测试、业务培训和投产业务验证； 3.跟进系统生产问题，评估系统问题对业务开展的不利影响，沟通确定业务应对方案，并督促问题解决； 4.对接分行日常系统使用问题，编写和维护系统使用手册； 5.负责总分行反洗钱监管检查数据分析和提取工作； 6.负责系统日常管理等相关工作。	金融、经济、法律、计算机、信息管理等相关专业	3年及以上信息系统建设和管理经验。	1.具有良好的语言表达和文字综合能力，具有较强的组织能力和沟通协调能力； 2.有反洗钱工作经验优先。
5	数据治理岗	内控合规副经理/内控合规经理	1.依据监管法规和业务需求明确反洗钱数据需求与范围； 2.建立和维护反洗钱数据标准； 3.分析和梳理业务数据传输路径，明确反洗钱数据加工链路网络； 4.开展数据质量诊断，识别并定位数据问题根源； 5.与数据管理部门共同开展数据贯标和数据治理实施，跟进系统改造实施进度； 6.建立和完善反洗钱数据管理工作流程制度等长效机制； 7.负责反洗钱交易监测范围管理工作，推动新业务客户资金变动交易纳入反洗钱交易监测范围，跟进系统改造实施进度，确保交易监测全覆盖。	金融、经济、法律、计算机、信息管理等相关专业	3年及以上数据治理相关岗位工作经验。	1.具有良好的语言表达和文字综合能力，具有较强的组织能力和沟通协调能力； 2.有反洗钱工作经验优先。
6	名单监控管理岗	内控合规副经理/内控合规经理	1.研究分析国内外制裁形势和名单监控要求，制定全行制裁合规风险管理政策和制度； 2.持续跟踪制裁合规动态，定期编写相关信息，做好风险预警； 3.组织协调业务部门落实制裁合规和名单监控风险管理要求； 4.组织外部对华制裁应对及应急预案； 5.牵头管理洗钱与制裁风险名单库，持续优化名单库管理及名单回溯性排查系统功能； 6.牵头落实名单回溯性排查工作，组织指导分行开展回溯性排查，落实排查后的风险管控工作； 7.牵头完成监管布置的各类监控名单风险排查和管控工作。	金融、经济、法律、计算机、信息管理等相关专业	熟悉反洗钱监管要求，具备反洗钱相关工作经验，或零售业务、公司业务工作经验。	具备银行国际业务或风险情报数据库相关工作经验优先。
7	风险评估岗（业务洗钱风险）	内控合规副经理/内控合规经理	1.建立健全业务洗钱风险评估管理政策、制度、方法和程序，科学设计风险评估指标体系和评价标准； 2.指导、组织业务部门从全流程管理的角度，对各项业务全覆盖开展洗钱风险评估； 3.对总行业务洗钱风险初评结果进行复评，定期分析全行业务洗钱风险状况和重点高风险领域，向高级管理层汇报； 4.强化业务洗钱风险评估结果运用，组织指导业务部门完善业务制度和系统控制措施，采取针对性的风险控制措施； 5.及时发布洗钱风险提示，组织开展业务洗钱风险评估工作培训。	金融、经济、法律、计算机、信息管理等相关专业	熟悉反洗钱监管要求，具备反洗钱相关工作经验，或零售业务、公司业务工作经验。	具备业务部门产品业务风险管理工作经验优先。
8	风险评估岗（机构洗钱风险）	内控合规副经理/内控合规经理	1.制定并修订机构洗钱风险自评估政策和程序，建立健全风险评估标准、流程、模型和方法； 2.建立健全自评估工作机制，组织、指导总分行开展机构洗钱风险自评估初评并完成复评，汇总、计量和分析机构洗钱风险状况； 3.督导各部门、各机构运用自评估结果，采取相应风险管控措施，提升全行洗钱风险管控能力； 4.建设机构洗钱风险评估相关系统功能，推进自评估指标的系统化提取； 5.跟进固有风险指标变动情况，及时提出针对性的风险管控要求，按时向管理层和监管机构报送自评估报告。	金融、经济、法律、计算机、信息管理等相关专业	熟悉反洗钱监管要求，具备反洗钱相关工作经验，或零售业务、公司业务工作经验。	具备业务部门产品业务风险管理、客户管理工作经验优先。